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泰州警方侦破特大地下钱庄案 江苏涉案超150亿元
来源: 现代快报 发布于:2016-12-22 10:52:20 有0参与评论
    日前,记者从泰州市公安局获悉,该局经侦部门成功侦破一起特大地下钱庄案。涉案的周某、徐某、池某等23名涉案人员被抓获归案,警方依法冻结涉案资金3.8亿元,涉案资金总额逾300亿元。
    【怪事】“地下钱庄”5个月疯狂交易306笔
    今年7月20日,人民银行泰州中心支行在日常监管工作中发现,某银行客户王某的账户在5个月的时间内发生交易306笔,累计金额3073万元,属于“快进快出”的状况。该中心支行随即向泰州市公安局经侦支队移送了“关于王某可疑交易的调查报告”。
    经侦部门初查发现,王某账户中的资金主要来源为周某、张某等人的跨行网银转入,交易对象相对集中。并且,资金转入后,立即分别转给了江苏、宁夏、福建等地的200多个个人账户。
    “我们进行分析发现,这些账户过渡性质的特点十分明显,这是地下钱庄运作的典型特征。”泰州市公安局经侦支队支队长吴国华介绍说。
    今年8月3日,该局经侦支队对“8.03”非法经营案正式立案,并抽调精干力量成立了专案组实施专案侦查。
    【震惊】江苏涉案金额超150亿元
    警方分析研判发现,周某、张某等人都是“挂名”账户,并不是本人使用,其实际控制人系泰州姜堰人徐某。
    “我们侦查发现,该案涉及账户和人员之多令人震惊。”经侦支队金融大队副大队长生志峰介绍,该案仅涉及本省的一二级账户就达500多个,全国的一二级账户1100多个,全案累计涉及收款账号则多达一万多个,涉及人员达4000余人,大多数人的账户则控制在核心的几个人手中。
    侦查发现,徐某的丈夫周某某与他人在以色列专门收集境外务工人员的外币收入,后将外币支付给福建人池某。之后,池某将外币转入宁夏人田某的外币账户,田某再将外币折算成人民币,再将资金转入池某控制的人民币账户,池某再“接力”给徐某,最后由徐某对资金进行分解,最终分别转给全国各地的收款人。
    警方查明,该案涉及江苏对公和个人资金账户总额达150余亿元,而徐某等人控制账号的相关资金往来达70余亿元。
    “她(徐某)控制的资金分解有两种方式,一是小额分散转给全国各地的收款人,二是集中转给下一级‘批发商’(二级收集外币者)分解资金,资金运转的所有环节犹如一个庞大的地下银行,但是却完全绕开了外汇监管部门。”生志峰介绍说。
    侦查至此,一个长期从事非法经营的地下钱庄犯罪组织架构和人员身份已经查清。
    【抓捕】23名嫌疑人悉数落网,涉案金额300亿元
    这是一个有组织的非法经营犯罪团伙。其中,福建人池某等人和宁夏人田某等人均在广州市区暂住。警方通过细致侦查,最终锁定了全国范围内的涉案50万元以上的2358个资金账户。然而,该案的主要犯罪嫌疑人,即在以色列负责外币收集的周某某却在境外,怎么办?
    10月初,侦查人员获悉周某某即将回到国内,立即围绕其展开工作。11月17日,在公安部、省公安厅统一指挥下,江苏、福建、广东、宁夏等地同时展开涉案人员抓捕、资金冻结行动。共计抓获涉嫌非法经营的涉案人员23名,冻结资金3.8亿余元,涉案金额逾300亿元。
    至此,“8.03”非法经营案成功告破。
    据生志峰介绍,该犯罪团伙周某某、池某等人均具有较明显的家族式作案的特点。主要犯罪嫌疑人周某某早年在以色列打工,对国家外汇管理规定非常了解。他知道,务工人员的打工收入每年带到国内的资金只有5万美元的限额,要带回额外的资金则要支付相关费用,便从中发现了“商机”。于是,周某某自2011年以来便开始了在以色列收集外币与国内从事地下钱庄的池某、田某等人相互勾结,通过收取佣金、赚取外汇兑换差价和通过黑市交易等手段谋取不法利益。

    目前,犯罪嫌疑人周某某等7名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,相关案件还在进一步审理之中。 




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